برچسب: مبارزه با پولشویی
شبنم نعمت‌زاده پای میز محاکمه رفت
نماینده دادستان با تاکید بر این نکته که موضوع هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است، یادآور شد که نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم طلب شکات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این مقام حقوقی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با برداشت های نامتعارف از اموال شرکت، گفت: حسب اظهار مطلعان، اعلام شده که با وساطت مهندس نعمت‌زاده پدر شبنم نعمت‌زاده این برداشت ها و حل و فصل شده است.
کد خبر: ۷۸۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
رییس مشاورین اتحادیه املاک تهران :
کد خبر: ۷۶۹۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.
کد خبر: ۷۶۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
کد خبر: ۷۶۶۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
کد خبر: ۷۶۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
دولت آمریکا ارزهای مجازی از جمله لیبرا که فیس بوک از آن پشتیبانی می‌کند را یک تهدید امنیت ملی به شمار می‌آورد.
کد خبر: ۷۶۳۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی درباره فعالیت و معامله در حوزه رمزارزها توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که فعالیت در این بخش غیرمجاز است و با متعاملان آن برخورد می‌شود.
کد خبر: ۷۶۱۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
بانک مرکزی در واکنش به گسترش تولید بیت کوین در کشور اعلام کرد: تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.
کد خبر: ۷۶۱۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
رییس اتحادیه مشاورین املاک وکشور هشدارداد ؛
کد خبر: ۷۶۰۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.
کد خبر: ۷۵۴۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان منتشر شد.
کد خبر: ۷۴۷۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
کد خبر: ۷۴۵۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کرد.
کد خبر: ۷۴۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کرد.
کد خبر: ۷۴۱۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
استاندار آذربایجان غربی با تبریک روز ارتش، روز پاسدار و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: به مدد تلاش این نیروهای نظامی و امنیتی، این استان همچنان در زمره مناطقی با شاخص های امنیتی قابل توجه به شمار می رود.
کد خبر: ۷۳۵۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری برنامه اقدام ایران داشته باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم‌های آمریکا است.
کد خبر: ۷۳۴۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
کد خبر: ۷۳۳۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
مرور روزنامه‌های سه‌شنبه بیستم فروردین ماه
حماقت درجه یک امریکایی، جواب کلوخ‌انداز سنگ است، مطالبه عدالت از «رئیسی»، مجازات برای خصولتی‌های غیرشفاف، ماهیگری سیاسی از بحران، غافلگیری‌های تکراری، بلخند کوتاه تالاب ها، بازی آمریکا با دم شیر، جای خالی گزارش و عذرخواهی در سالگرد حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار، آقای ترامپ! به فکر سفارش تابوت باش، از زلزله کرمانشاه تا سیل ۹۸، جزییاتی از نامه اوباما به رهبری و بزرگترین میدان نفتی عربستان در محاق از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۳۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
کد خبر: ۷۳۲۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: پشت پرده لشکرکشی نظامی در لیبی از زبان امیر عبداللهیان/جهانگیری: خلیج فارس را به سوریه وصل می‌کنیم/سفر قریب‌الوقوع رئیس بانک مرکزی به عراق و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۷۳۲۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸