برچسب: مبارزه با پولشویی
کد خبر: ۸۶۶۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
پس از تأیید رسمی مرگ متهم فراری غلامرضا منصوری در رومانی، نگاهی به موضوع استرداد متهمان و مجرمان فراری و سابقه منفی کشورهای غربی در عمل به آن نکات مهمی را نمایان می‌کند.
کد خبر: ۸۶۴۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
کد خبر: ۸۶۰۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه بر پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدین متواری به خارج از کشور تأکید کرد.
کد خبر: ۸۵۹۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
کد خبر: ۸۵۹۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
کد خبر: ۸۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
کد خبر: ۸۵۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کد خبر: ۸۵۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۸۵۷۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
کد خبر: ۸۵۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
کد خبر: ۸۴۹۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
آخرین ماه فصل بهار امسال موعد آغاز به کار نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. مردم با پایان دوره چهار ساله عملکرد آن‌ها را قضاوت می‌کنند؛ همان کاری که امروز نمایندگان مجلس دهم در معرض آن قرار دارند و باید در دادگاه مردمی پاسخ لحظه به لحظه کارهایشان را بدهند.
کد خبر: ۸۴۰۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
علت قهر مربی استقلال چیست؟
در حالی که هنوز معلوم نبود علت قهر مربی استقلال چیست عده ای در فضای مجازی شایعه کردند که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر وی بوده و این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز از آب گل آلود ماهی مراد خویش گرفتند و تلاش کردند با سوء استفاده ازشرایط و احساسات جوانان، اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور، موجب این مشکل شده است.
کد خبر: ۸۳۶۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
ساماندهی حساب‌های بانکی، شفافیت مالی را به همراه دارد و از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
کد خبر: ۸۲۹۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.
کد خبر: ۸۲۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۸۲۶۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
تایج انتخابات مجلس یازدهم واقدامات دستگاه‌های گوناگون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه پنجم اسفندماه_ است.
کد خبر: ۸۲۵۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.
کد خبر: ۸۲۴۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
ورود ایران به لیست سیاه FATF به معنای ابهام آلودترشدن آینده اقتصادی کشور است
کد خبر: ۸۲۴۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد خبر: ۸۲۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳