برچسب: مبارزه با پولشویی
به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارزرمزها قانونی می شود.
کد خبر: ۶۸۴۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد خبر: ۶۸۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
مرور روزنامه‌های دوشنبه پنجم آذرماه؛
چالش حکم حناچی، آخرین خبر‌ها از زلزله کرمانشاه، تلاش برای استیضاح ظریف، صدور کیفرخواست جزایری و عراقچی، آذری‌جهرمی مغضوب انحصارطلبان، خانه تکانی اجباری در پاستور، افغانستان و مأموریت رو به پایان طالبان، وقتی ۲۵ تریلی با بارش گم می‌شود!، هشدار صریح ظریف در قلب اروپا، تیر خلاص به چک‌های بی‌محل و نوشته‌هایی درباره هفته وحدت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۶۸۴۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
کد خبر: ۶۸۳۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
در اطلاعیه منتسب به رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد ممنوع‌الخروج بودن وی تکذیب نشده و تاکید شده است که درخواست ویزای وی که در سال ۹۲ ارائه شده بود، پس از چهار سال در سال ۹۶ رد شده است.
کد خبر: ۶۸۲۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کد خبر: ۶۸۲۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کد خبر: ۶۸۲۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شنیده شده قوه قضاییه نامه‌ای به محمد جواد ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی ۱۰ روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند.
کد خبر: ۶۸۲۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۶۸۲۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۶۸۱۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
محمد صفری
پس از سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه درباره پولشویی در ایران، این موضوع سر زبان‌ها افتاد و نقل محافل رسانه‌ای و افکار عمومی شد.
کد خبر: ۶۸۱۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مقامات مذاکره کننده با گروه FATF بیش از آنکه به دنبال منافع ملت و مبارزه با پولشویی در این مذاکرات باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در آمریکا، کانادا و استخدام در سازمان ملل بودند.
کد خبر: ۶۸۱۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مهمترین نکته نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اشکالات لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این است که این اشکالات، اساساً غیرقابل اصلاح است زیرا هر دو راهکار برطرف کردن آنها، اجرایی نیست.
کد خبر: ۶۸۱۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
کد خبر: ۶۸۰۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته، از صدرنشینی جدول کنار رفت.
کد خبر: ۶۸۰۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی که فروش نفت وضعیت نامطمئن‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است یکی از آن راه‌هایی است که می‌تواند باعث جبران هزینه‌های دولت در بودجه شود؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی نمی‌توانیم بیشتر از این به بنگاه‌های اقتصادی فشار بیاوریم، بلکه باید سعی کنیم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم که یکی از این راه‌ها این است که معافیت‌های مالیاتی را به صفر برسانیم.
کد خبر: ۶۸۰۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۲۴ آبان ماه
آرایش جدید تیم اقتصادی دولت، اعدام سلطان سکه و هم دستش، مخالفت شبکه‌های فساد با لایحه مبارزه با پولشویی ، ضرب الاجل بانک ملی برای تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده، راز سکوت اعراب در قبال فلسطین، روزنه‌های امید ایران در اروپا، اختصاص بسته حمایتی دولت به ۲ میلیون و ۷۰ هزار خانوار، محیط زیست ایران قربانی تحریم‌ها، تولید برق از زباله توهم یا واقعیت، فرصت افشاگری علیه پولشویی، تامین قطعات، اسیر قطع سیستم بانکی، اداره حزبی کشور آری یا نه؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۶۸۰۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس:
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس به تازگی تصویب شد که حقوق نمایندگان از شهریور ماه بارگذاری شود. این اقدام به صورت فعال توسط خود نمایندگان انجام خواهد شد.
کد خبر: ۶۸۰۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
تابناک چهارمحال وبختیاری- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادات شورای نگهبان بر کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود.
کد خبر: ۶۷۹۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اظهارات ظریف وزیر خارجه در مورد پولشویی گفت: آقای ظریف باید اسامی افرادی که به نظر وی در پولشویی نقش دارند را نام ببرد، وگرنه در مجلس استیضاح می شود.
کد خبر: ۶۷۹۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳