برچسب: مبارزه با پولشویی
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند : جوادی‌آملی: اگر جامعه‌ای اهل ریا و باج خواهی نبود، دیگر تحریم کاری از پیش نمی‌برد / ذوالنوری: چرا دولت به دنبال گدایی مذاکره با آمریکا است؟ و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۸۱۷۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
فاطمی از ثبت ۲۴ هزار و ۱۶۰ ازدواج و پنج هزار و ۹۹۴ طلاق در هشت ماهه سال جاری در خوزستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۶۵ هزار و ۲۴۵ ولادت ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۸۰۸۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
عصر پنجشنبه قصه مرگ «آوا» دختر دوساله اهوازی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل روایت شد: «آوا که از بیماری «ای‌بی» رنج می‌برد یکی از کودکان پروانه‌ای بود. بیماران «ای‌بی» به این نام خوانده می‌شوند، چون پوستشان نظیر پروانه‌ها شکننده است. برای جلوگیری از عفونت، زخم‌های پروانه‌ای باید با باندهای مخصوص پوشیده شود.»
کد خبر: ۸۰۷۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
قیمت دلار بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را متوقف کرده است.
کد خبر: ۸۰۵۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
کد خبر: ۸۰۳۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای شهید مدرس قطعی بود که توهین به مجلس، توهین به ملت است و تخریب مجلس به مثابه تخریب مردم به شمار می رود لذا حفظ جایگاه مجلس، حفظ آزادی ها و حفظ اراده ملت است ولی گاهی می بینیم در فضای کشور با بی تقوایی سیاسی مواجه می شویم و کسانی مجلس را هتک و تخریب می کنند که چنین رویه ای مخالف مرام امام خمینی (ره) و مدرس است.
کد خبر: ۸۰۱۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی گفت: طبق قانون جدید اگر بدهی پریرا را پرداخت کنیم محرومیت از پنجره نقل و انتقالات باشگاه ما برداشته می‌شود.
کد خبر: ۷۹۹۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبعات تصویب نکردن FATF شکننده خواهد بود و فشارهای زیادی را به کشور تحمیل می‌کند گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم و پولشویی متهم می‌کنند پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) می‌تواند بهانه را از دست دشمنان بگیرد.
کد خبر: ۷۹۸۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۹۷۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ آبانماه:
خروج از ان پی تی گزینه دولت، دوراهی لاریجانی؛ پیشتازی یا حاشیه نشینی سیاسی، کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده ها، «ثبت‌نام بی‌خانمان‌ها» آورده دولت در مسکن ملی!، بتن‌ریزی نیروگاه دوم بوشهر از امروز، مهره‌های سوخته پاستور در اندیشه بهارستان؟، جشن همصدایی نغمه‌های اقوام در کرمان، آغاز زودهنگام تبلیغات انتخاباتی در قم و بررسی ابعاد ترویج چندهمسری از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۹۵۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
مرحوم داریوش شایگان مفهوم «تعطیلی‌های تاریخ» را برای توصیف عقب‌ماندگی وارثین تمدن‌های بزرگ آسیایی و آفریقایی از تکانه‌های بزرگ تاریخ ابداع کرد.
کد خبر: ۷۹۱۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۲ آبان
انتقاد آیت‌الله سبحانی از طرح مساله تعطیلی پنجشنبه‌ها، بهبود ۲۰ شاخص اقتصادی، اخراج امریکا از سوریه با توافق در روسیه، سخنان پخش نشده روز گذشته رئیس جمهور از صدا و سیما، خصوصی‌سازی اجباری مدارس، یک گام تا پایان بحران در یمن، توافق سوچی وراه دشوار اردوغان، تایید طرح تشدید برخورد با اسیدپاشی، منافع و معایب پیوستن به FATF و چرایی جدی شدن حذف یارانه‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۹۱۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
سخنگوی دولت گفت: تعامل سازنده بود که در نیویورک سبب شد رئیس جمهور بجای فرار از مذاکره، باب مذاکره سازنده را بگشاید و امریکا را از مدعی مذاکره به متهم مذاکره گریزی بدل سازد. اما مسائله اصلی اصلا مذاکره نیست. مساله اصلی این است که دشمن می خواهد ایران را تبدیل به کشوری ضعیف از حیث تجاری، صنعتی و مالی و اقتصادی تبدیل کند که طبعا کشوری با چنین وضعیتی قادر به پشتیبانی از یک ایران قدرتمد دفاعی و امنیتی نباشد.
کد خبر: ۷۹۰۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
کد خبر: ۷۸۹۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
عزت سپاه با دشمنی امریکا بیشتر شد/دشمن بیمناک از هیبت سپاه/مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم/۲هزار روز اصرار بر اشتباه!/خصوصی بازی/کلید خزانه پنهان دولت/تیتر یک تعدادی از روزنامه‌های صبح امروز است.
کد خبر: ۷۸۸۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
رصد
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است
کد خبر: ۷۸۷۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آشفته‌بازار خریدوفروش دستگاه‌های کارتخوان به دستگاه‌های تقلبی رسید. معمولاً در این شیوه کلاهبرداران، کارت بانکی افراد را در دستگاه کارتخوان غیر واقعی (تقلبی) می کشند تا اطلاعات کارت در سیستم نرم افزاری دستگاه ذخیره شود و سپس با اعلام این که جوابی از بانک مربوطه دریافت نشد، از دستگاه کارتخوان واقعی استفاده می کنند.
کد خبر: ۷۸۷۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
به ریاست لاریجانی؛
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور نمایندگان و به منظور بررسی لوایح و طرح‌ها آغاز شد.
کد خبر: ۷۸۵۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: تنها ۲۰ درصد پزشکان خوزستانی به سامانه مالیاتی کشور متصل شده‌اند و بقیه مطب‌های پزشکان هنوز اقدامی برای راه اندازی پایانه فروش(پوز) نکرده‌اند.
کد خبر: ۷۸۲۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند
کد خبر: ۷۸۱۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷